Servicios
Asesoría jurídica y de cumplimiento para empresas que necesitan cumplir la norma sin frenar su operación.
Compliance
Sistemas de cumplimiento que resisten una revisión.
Acompañamos a las empresas obligadas en todo el ciclo de sus sistemas de prevención, desde el primer diagnóstico hasta el reporte periódico a la alta dirección.
Consultar por WhatsApp- SAGRILAFTDiseño, implementación, revisión y optimización del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT/FPADM.
- PTEEProgramas de Transparencia y Ética Empresarial frente al soborno transnacional y la corrupción.
- Oficial de CumplimientoApoyo o ejercicio de la función, con informes periódicos a la junta o al máximo órgano social.
- Transición normativaAjuste de los sistemas a la Circular Externa 100-000020 de 2026 y a las nuevas instrucciones de los supervisores.
- Consultas en listas restrictivasAcceso a plataforma de verificación de contrapartes, facturada según el volumen real de consultas.
- CapacitaciónFormación para la alta dirección y los equipos que operan los controles.
Derecho Corporativo
Estructuras societarias claras y bien documentadas.
Asesoramos a socios, accionistas y administradores en las decisiones que definen cómo se organiza, se gobierna y se controla una sociedad.
Consultar por WhatsApp- Constitución y estructuraciónSociedades por acciones simplificadas y otros tipos societarios, con estatutos a la medida.
- Gobierno corporativoReglas de decisión, órganos sociales, acuerdos de accionistas y control societario.
- Actas y reformasPreparación de asambleas, actas, reformas estatutarias y trámites de registro.
- Contratos comercialesRedacción y revisión de contratos y propuestas comerciales con cláusulas precisas.
Gestión de Riesgos
Riesgos identificados, medidos y bajo control.
Convertimos la gestión de riesgos en una herramienta de decisión: qué puede pasar, qué tan grave sería y qué hace la empresa al respecto.
Consultar por WhatsApp- Matrices de riesgoIdentificación, segmentación y medición por probabilidad e impacto, con controles asociados.
- Debida diligenciaConocimiento de clientes, proveedores, empleados y demás contrapartes, incluida la debida diligencia intensificada.
- Indicadores clave de riesgoDiseño de KRI y tableros de seguimiento para la alta dirección.
- Revisiones y hallazgosInformes de revisión con hallazgos priorizados y un plan de acción con responsables y fechas.